Cumplimiento efectivo
Conoce nuestros servicios
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos de LA/FT
Diseñamos metodologías para la gestión integral del riesgo de LA/FT, desde la identificación y evaluación hasta la mitigación y control interno, ajustadas a la realidad de cada organización.
Implementación de modelos de prevención de LA/FT y de delitos (Ley N.° 30424)
Implementamos sistemas completos de prevención de LA/FT y delitos que incluyen políticas, manuales, procedimientos y mecanismos de reporte de operaciones sospechosas.
Capacitación y entrenamiento
Ofrecemos programas de capacitación especializados en gestión de riesgos de LA/FT, cumplimiento y prevención de delitos, dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la organización.
Auditorías independientes del SPLAFT
Realizamos auditorias independientes del sistema de PLAFT para evaluar su eficacia, cumplimiento normativo y emitir recomendaciones de mejora.
Gobierno Corporativo
Diseñamos e implementamos estructuras de gobierno corporativo que integran ética, cumplimiento, integridad y responsabilidad organizacional.
Acompañamiento en inspecciones regulatorias
Brindamos soporte técnico y estratégico durante inspecciones regulatorias, incluyendo la preparación de respuestas y gestión de hallazgos.
Modelos de prevención de corrupción y soborno
Implementamos modelos de prevención de corrupción y soborno bajo los estándares internacionales de la norma ISO 37001, con enfoque práctico.
Asesoría permanente
Ofrecemos paquetes de horas para brindar asistencia permanente en prevención de LA/FT y de delitos, gobierno corporativo, análisis de casos y asistencia técnica especializada.
Tercerización de funciones de cumplimiento
Asumimos, en jurisdicciones permitidas, las funciones operativas del Oficial de Cumplimiento bajo estrictos estándares técnicos y regulatorios.
